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崗位名稱：助理業(yè)務(wù)經(jīng)理（反洗錢）

部門：法律與合規(guī)部

職位類別：社會招聘

招聘單位：西安（籌）

工作地點(diǎn)：西安

有效期至：2015-03-09

職責(zé)：

1、制定反洗錢年度工作計(jì)劃、檢查方案，并完成檢查報告，提出整改建議并監(jiān)督落實(shí)；

2、執(zhí)行國家及總、分行有關(guān)反洗錢政策規(guī)章制度，對反洗錢數(shù)據(jù)報送系統(tǒng)的日常運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控，對可疑交易進(jìn)行篩選、復(fù)核報送，向監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總行報送反洗錢統(tǒng)計(jì)報表、信息資料、工作報告等；

3、負(fù)責(zé)與監(jiān)管機(jī)構(gòu)、總行的日常聯(lián)系，跟蹤和評估與反洗錢有關(guān)的監(jiān)管意見和監(jiān)管要求的落實(shí)情況；

4、負(fù)責(zé)組織全轄反洗錢業(yè)務(wù)的各項(xiàng)培訓(xùn)和宣傳工作，配合監(jiān)管機(jī)構(gòu)和總行對本行履行反洗錢義務(wù)情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查；

5、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

要求：

1、全日制大學(xué)本科（含）以上學(xué)歷；

2、具有2年以上商業(yè)銀行反洗錢管理、結(jié)算管理、運(yùn)營管理、柜臺業(yè)務(wù)等相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)或1年以上會計(jì)、審計(jì)類工作經(jīng)驗(yàn)，有反洗錢工作經(jīng)驗(yàn)的人員優(yōu)先；

3、熟悉國家級所在地方的監(jiān)管政策，熟知反洗錢法，了解反洗錢業(yè)務(wù)操作專業(yè)知識及會計(jì)業(yè)務(wù)等銀行相關(guān)業(yè)務(wù)流程，具有一定的反洗錢合規(guī)管理敏感性和風(fēng)險控制意識，能夠?qū)Ψ聪村X風(fēng)險監(jiān)測的各類問題進(jìn)行有效識別、總結(jié)、歸類；

4、具有一定的溝通能力和組織協(xié)調(diào)能力，以及歸納總結(jié)、分析、公文寫作能力；

5、符合我行親屬回避相關(guān)制度的規(guī)定。

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